Poglej to iz revizije leta 2009, samo ena cvetka, kako so posel začeli (V novejših je samo še večje računanje oškodovanja). Toliko, da ne pozabimo. Gre za klasično pranje denarja preko fiktivnega verižnega nakupa zemljišč. Zgodbe o gradnji in 4 kratnem povečanju investicije so še lepše, ampak jemljejo preveč prostora:

"Dne 6.2.2007 sta družbi Intereuropa d. d. in OOO Intereuropa EAST, Moskva podpisali predpogodbe za nakup 3 zemljišč na lokaciji Čechov. Predpogodbe so bile sklenjene s Konstantinom Belousovom Aleksandrovičem, direktorjem OOO RIKO-MAŠ, katerega lastnika sta Janez Škrabec in Jozo Dragan, ki sta prav tako lastnika družbe RIKO, industrijski in gradbeni inženiring ter leasing, d. o. o., Ljubljana, ki je bila kasneje izbrana za izvedbo gradbenih del pri gradnji logističnega centra Čechov. Iz dokumentacije je razvidno, da je Konstantin Belusov Aleksandrovič postal lastnik predmetnih zemljišč istega dne, to je 6.2.2007, z nakupom od treh ruskih pravnih oseb. Dne 16.2.2007 je družba OOO Intereuropa East, Moskva izvršila nakazilo are na prejemnikov račun,odprt pri Globex Bank v Moskvi, v višini 10,208 milijona evrov, pri čemer iz dokumentacije ni razvidno, da bi družba sama ali njen lastnik (Intereuropa d. d.) na ta dan razpolagala z dokazilom o lastništvu zemljišč. Preostali del kupnine v višini 24,979 milijona evrov (izvršen s strani družbe Intereuropa dne 3.4.2007 in 7.4.2007) je bil nakazan na račun, odprt pri LGT Bank v Liechtensteinu.
Dne 20.7.2007 je družba OOO Intereuropa East, Moskva, z družbo RIKO, industrijski in gradbeni inženiring ter leasing podpisala pogodbo o izvedbi gradbenih del, pri čemer je iz dokumentacije razvidno, da so se dela na lokaciji Cechov pričela že pred sklenitvijo pogodbe.......".