[vuksan]
> [FINFUN]
> Že obstoječa zakonodaja (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) nalaga poslovnim partnerjem, da ugotovijo, kdo so dejanski, posredni ali neposredni, lastniki pravnih oseb, s katerimi poslujejo. Na zahtevo pristojnega urada so dolžni poročati.
>
> To velja tudi za razne Mabre in ostale nabiralnike na Cipru, Pacifiku, Liechtensteinu, itd.
>
> Pravna podlaga za ugotovitev ozadja torej je. Drugo pa je vprašanje volje.
>
> Avstrijci so v zvezi s Haiderjem brez večjih težav ugotovili nabiralnike v Liechtensteinu. Pri nas pa celo ministrstva poslujejo s takimi subjekti, ne da bi sumničavi javnosti znala pojasniti, kdo so njihovi dejanski partnerji.
>
>

Problem je, ker ta zakonodaja velja za naše finančne institucije, če tak nabiralnik pri njih odpre račun. Tega ni v tem primeru. Potrebovali bi zato posebno zakonodajo, da država in javna podjetja ne smejo poslovati s podjetjem, ki ima v lastniški verigi člen za katerega ni mogoče ugotoviti, kdo je pravi (ekonomski) lastnik, ki stoji za slamnatimi možmi.

to "posebno" zakonodajo že imamo, kar nekaj časa....pregled stranke zajema tudi ugotovitev posrednih in neposrednih lastnikov....skratka, s temi novimi zakoni se bo treba malo umiriti in raje pričeti izvajati stare...sicer tudi novi ne bodo pomagali

11. člen

(neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)

Organizacija, ki ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 7. člena tega zakona ne more izvesti v skladu z določbami tega zakona, ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcije, oziroma mora prekiniti poslovno razmerje, če je to že sklenjeno, in preučiti možnost, da v skladu s tretjim odstavkom 38. člena tega zakona uradu sporoči podatke o stranki oziroma transakciji.

[febo7]
> [vuksan]
> > [FINFUN]
> > >

to "posebno" zakonodajo že imamo, kar nekaj časa....pregled stranke zajema tudi ugotovitev posrednih in neposrednih lastnikov....skratka, s temi novimi zakoni se bo treba malo umiriti in raje pričeti izvajati stare...sicer tudi novi ne bodo pomagali

11. člen

(neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)

Organizacija, ki ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 7. člena tega zakona ne more izvesti v skladu z določbami tega zakona, ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcije, oziroma mora prekiniti poslovno razmerje, če je to že sklenjeno, in preučiti možnost, da v skladu s tretjim odstavkom 38. člena tega zakona uradu sporoči podatke o stranki oziroma transakciji.

Ne, glej: ta zakonodaja, ki jo citiraš velja samo in izključno za finančne organizacije, ne za ministrstvo, ki kupi 50 ton sekret papirja od "nabiralnika", če se malo pohecamo.