Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Carla ne razume Rupla in preiskuje naše banke

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-35163 sporočil: 30.643
. . . štirideset fizičnih oseb isti dan nakazalo vsak devet tisoč evrov na račun . . .

. . . bi moral po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih organizacij prijaviti vsako nakazilo nad deset tisoč evrov ali vsako drugo čudno transakcijo . . .

Ali zakon o pranju denarja definira kaj je to "čudna" transakcija?

Neposredni odgovori na sporočilo št. 59070

Strani: 1

novica sporočil: 5.397
čudna, nenavadna, neobičajna...transakcija je denimo tista, ki jo na isti dan spremlja še 39 nakazil enake vrednosti na isti račun.
novica

Strani: 1